فیلم های سینمایی روز
اخبار ویژه
- تمیم نیوز آخرین خبرهای ایران و جهان
- موسسه سماء ارائه دهنده خدمات حقوقی و اداری ثبت شرکت | ثبت علامت تجاری
- اخبار حقوقی حقوق نیوز | اولین پایگاه خبر تحلیلی حقوقی کشور | NewsLaw
- رضا برادران اصفهانی پایگاه اطلاع رسانی رضا برادران اصفهانی
- مجله دلگرم سبک زندگی ,علم و دانش ,اخبار و فناوری اطلاعات
- موسسه سما مشاور ثبت شرکت، تغییرات در شرکت و علائم تجاری، ثبت اختراع، ثبت طرح های صنعتی و ...
خبرچــین
تصاویر
نرخ روزانه ارز
دلار | ۳,۷۶۵ |
یورو | ۴,۱۵۸ |
پوند | ۴,۸۷۵ |
درهم | ۱,۰۳۳ |
دلار کانادا | ۲,۹۰۴ |
دلار استرالیا | ۲,۸۷۹ |
ریال سعودی | ۱,۰۰۵ |
لير ترکيه | ۱,۰۸۷ |
کرون سوئد | ۴۲۷ |
رینگیت مالزی | ۸۸۴ |
بات تایلند | ۱۱۴ |
یوان چین | ۵۷۰ |
فرانک سوییس | ۳,۸۳۶ |
جریمه 235 میلیون دلاری آمریکا برای بانک یک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهیهایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
انتهای پیام/م